En 2008, afin d’attirer les investissements, le commerce et la richesse au Royaume-Uni, une forme de Golden Visa connue sous le nom de Tier 1 Investor Visa a été introduite. Dans le cadre de ce programme, les ressortissants étrangers fortunés qui ont investi au moins 2 millions de livres sterling au Royaume-Uni peuvent accélérer leur demande de résidence permanente au Royaume-Uni au bout de cinq ans seulement.
Le temps d’attente pour une demande de résidence peut être encore réduit, car un investissement supérieur à 5 000 000 de livres sterling permet aux détenteurs de visa d’investisseur de niveau 1 de déposer leur demande après seulement trois ans, tandis qu’un investissement supérieur à 10 000 000 de livres sterling ramène le délai à seulement deux ans. Une demande de citoyenneté acceptée signifie que non seulement le demandeur acquiert le droit de vivre de manière permanente au Royaume-Uni, mais que ce droit s’applique également aux membres de sa famille immédiate.
Ouvert aux abus
Face aux inquiétudes croissantes concernant les personnes qui demandent la citoyenneté et la manière dont la richesse a été accumulée, les autorités ont mis en place des contrôles plus stricts des antécédents de tous les demandeurs étrangers. La principale préoccupation était que le système était utilisé (et abusé) par des ressortissants étrangers indésirables qui pouvaient facilement se permettre le petit investissement requis et obtenir ainsi la citoyenneté britannique.
Parmi ces indésirables figuraient des criminels notoires, des fonctionnaires corrompus et, plus inquiétant encore, des oligarques russes ayant des liens douteux avec des bandes criminelles opérant en Russie et à l’étranger.
Le problème russe
Depuis son introduction en 2008, le ministère de l’intérieur britannique a accordé près de 2 600 visas d’investisseur de niveau 1 à des Russes, ce qui a rapidement suscité des inquiétudes quant à l’origine de la richesse de ces détenteurs de visa. En 2020, à la suite d’enquêtes approfondies et de vérifications des antécédents financiers, il a été décidé que trop de visas d’investisseur étaient accordés à des ressortissants russes aux antécédents quelque peu douteux, et qu’une approche plus stricte s’imposait.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a encore aggravé la situation, et l’on a fortement pensé que de nombreux oligarques, criminels et (peut-être) criminels de guerre russes pourraient utiliser le Royaume-Uni pour blanchir de l’argent et cacher leurs richesses dans un endroit sûr.
Blanchiment d’argent et corruption
Fin 2018, le gouvernement britannique a suspendu l’octroi de visas d’investisseur de niveau 1, évoquant de « graves préoccupations » quant à l’utilisation de ce système comme dispositif de blanchiment d’argent par des éléments criminels étrangers et, éventuellement, par des organisations terroristes. En vertu de la législation existante, un ressortissant étranger devait simplement déposer le montant requis auprès d’une institution financière britannique et être de « bonne moralité », un terme pour le moins nébuleux. Au lieu d’attirer de nouveaux investissements, qui serviraient à développer le commerce au Royaume-Uni, les soi-disant « investisseurs » se contentaient de déposer les fonds nécessaires à l’obtention de la citoyenneté et de les laisser dormir à la banque.
La suspension du régime devait durer un temps indéterminé, pendant lequel de nouvelles lignes directrices pour la qualification devaient être élaborées et la répression des éventuels délits financiers devait être renforcée. Les nouveaux critères de qualification sont les suivants
Un audit indépendant des documents financiers et des intérêts commerciaux du candidat.
La preuve que les fonds sont sous le contrôle du demandeur depuis au moins deux ans.
Utilisation démontrée des fonds pour soutenir et développer les petites et moyennes entreprises basées au Royaume-Uni
Malgré les nouvelles lignes directrices, le système a continué de donner lieu à des abus lors de sa réintroduction, puisque de riches criminels (présumés) se sont vu accorder des visas dorés. Il y a également eu des soupçons de corruption dans le processus de sélection et d’octroi.
Le « visa d’or » mis au rebut
En février 2022, le ministre britannique de l’intérieur Prini Patel a officiellement annoncé la suppression du régime dit du « Golden Visa ». Après des années de controverse sur les bénéficiaires de ces visas (et sur la manière dont ils les ont obtenus), le ministre de l’intérieur a déclaré qu’aucun autre visa d’investisseur de niveau 1 ne serait délivré, car il existait des preuves solides de corruption, de fraude, de blanchiment d’argent et d’activités criminelles liées à de nombreuses demandes, qu’elles aient été acceptées ou rejetées.
Selon les autorités anti-corruption, plus de 6 300 visas dorés ont fait l’objet d’examens et d’enquêtes concernant d’éventuels risques pour la sécurité nationale. Cela représentait près de la moitié de tous les visas délivrés pendant la durée du programme, et aucune amélioration de ces chiffres n’était envisagée.
Entre 2008 et 2015, près de 3 000 visas dorés ont été délivrés, dont environ 700 à des millionnaires russes. Depuis, il a été démontré que bon nombre de ces titulaires de visas russes avaient des liens douteux avec des organisations criminelles, et d’autres font encore l’objet d’une enquête.
Visa pour l’innovation
Bien qu’il ne remplace pas le visa d’investisseur de niveau 1, les ressortissants étrangers peuvent toujours acquérir la citoyenneté britannique par le biais de l’investissement, en ciblant plus particulièrement les hommes et femmes d’affaires et les entrepreneurs. Le visa d’innovateur est conçu pour aider l’économie britannique en attirant de nouvelles entreprises dans lesquelles le titulaire du visa est activement impliqué.
Avant même d’introduire une demande de visa, l’idée d’entreprise doit être évaluée et approuvée par un organisme agréé. Une fois approuvé, le demandeur doit également satisfaire à d’autres critères spécifiques :
- Être âgé de 18 ans ou plus
- Avoir une maîtrise raisonnable de l’anglais
- Disposer d’un financement suffisant pour financer le séjour initial au Royaume-Uni
- En outre, les candidats souhaitant créer une nouvelle entreprise au Royaume-Uni doivent disposer d’un minimum de 50 000 livres sterling de financement.
Documents requis pour le visa d’innovateur
Outre la lettre d’approbation de l’idée d’entreprise, les demandeurs d’un visa d’innovateur devront également fournir les documents suivants :
- Un passeport en cours de validité (ou d’autres documents d’identité nationaux acceptables)
- Un relevé bancaire récent indiquant un solde minimum de 1 270 £ pour les 28 jours précédents.
- Preuve de la maîtrise de l’anglais
- Preuve du montant minimum de financement requis
- Le passeport doit comporter au moins une page vierge (pour apposer le visa).
D’autres documents peuvent être exigés en fonction du type d’entreprise concerné, de la nationalité du demandeur et de ses compétences, de son expérience ou de ses qualifications.